银行开户审核形同虚设，网上大肆买卖他人银行卡

飘逝的云

2013-11-25 20:37

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“出售各大银行全新银行卡，可指定姓名开户，qq1056583388，开户资料、证件齐全淘宝交易┈┄近
期网上充斥着成千上万条这样的信息，为了一探究竟，记者试着与QQ1056583388的卖家进行了联系。　对方介绍，普通(储蓄)卡200元一张，网银400元，全新卡，可以提供开户的全部资料，开户身份证。并且身份证绝对是真的;还可以按客户指定的姓名开户。至于交易方式，对方表示，首选淘宝交易。小虾按对方提供的淘宝链接拍下了一张指定姓名为张辉的工行卡，一星期后果然收到了卡，并且资料齐全。那么网上出售的银行卡、身份证是怎么来的？
在小虾的一再追问下，对方说出了身份证和银行卡的来源：身份证银行卡大部分来自网购。
出售的银行卡来源有两个渠道：其一，通过网络收购身份证，并要求出售者必须随身份证办理各大国有银行的银行卡，一张身份证加四张银行卡称之为“一套”。其二，直接收购身份证。这些身份证可能是其他人盗窃、拾获的，然后请人去银行开户。

如果说有人为了小利而出售自己的银行卡和身份证还说的通。那么用别人的身份证去银行怎么开户呢？银行的身份审核怎么通过呢？----有的银行为了完成业务，增加储蓄量，对开户人审核睁一只眼闭一只眼，这样就为冒用他人身份开户打开了方便之门，也为银行卡金融犯罪打开了方便之门！

总之，银行卡的非法开办、买卖给违法犯罪打开了方便之门，助长了犯罪，让犯罪分子逍遥法外，必须坚决制止，严厉打击！！

淘崽子

2013-11-26 16:37

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